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恒康医疗集团股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的

时间:2018-10-06 11:29来源:未知 作者:admin 点击:
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 恒康医疗集团股份有限公司(以下简称公司)于2018年8月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-092号),本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示说明如下:

  (二)股东大会召集人:恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第六十三次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年8月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2018年8月23日下午15:00至2018年8月24日下午15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股份表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

  1、截止2018年8月17日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)。

  以上议案已经公司第四届董事会第六十三次会议审议通过,具体内容详见2018年8月8日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《关于董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》(公告编号:2018-91号)

  以上议案将采用累积投票制表决方式投票,并将对公司持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单独计票。

  A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席本次会议,代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

  B、法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

  C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记,信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电线、登记地点:成都市锦江工业开发区金石路456号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室 (来信请注明“股东大会字样”)

  6、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票的操作流程见附件一。

  本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()参加投票,具体操作流程如下:

  本次股东大会提案为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人,可以对该候选人投 0 票,如下图所示:

  股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在2 位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年8月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席恒康医疗集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  注:本次大会审议事项采用累积投票方式,股东在所列每项“投票数”栏填写所投选举票数,但总数不得超过其拥有的表决权总数,如分配给候选人的表决权之和超过该股东拥有的表决权总数,则视为废票;如在“投票数”栏目内直接打“√”,代表将拥有的表决票总数平均分配经 打“√”的候选人。

  备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。(股东请在选项中打√;每项均为单选,多选无效)

(责任编辑:admin)
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